Esta es una clase parte del programa de postgrado sobre Lavado de Dinero en la Universidad Torcuato di Tella dirigido por Agustín Flah. En la presentación analizo la importancia de la medición del lavado de dinero y flujos ilegales, los mandatos internacionales para la medición en general y respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en particular. La importancia y problemas en las definiciones de lavado, como paso previo a la medición. Los Desafíos y Problemas metodológicos para la medición. Las metodologías y fuentes de información para las Estadísticas sobre lavado. Algunos problemas en indicadores internacionales y en Argentina. Estimaciones generales top down sobre niveles de lavado. Técnicas estadísticas bottomup. Casos especiales: Contrabando y Criptomonedas. Herramientas y modelos estadísticos de detección preventiva.
Diego Fleitas
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